7月5日消息，据韩联社报道，现任韩国经济和财政部第一副部长、被提名为该国金融服务委员会（FSC）主席的Kim Byoung-hwan强调，在允许虚拟资产ETF之前，需要解决许多问题。...

4月18日消息，据印度媒体ET援引知情人士报道，币安将作为在财政部金融情报部门（FIU）注册的实体回归印度。但需支付约 200 万美元的罚款。金融情报机构的任务是监督虚拟数字资产（VDA）的交易。币安将遵守所有适用的法律，包括《防止洗钱法》 (PMLA) 以及 VDA 税收框架，上述一位人士表示，“币安迄今为止一直在草率地藐视这些法律”。了解此事的官员表示...

4月13日消息，据彭博社报道，作为保护国家安全目标的一部分，美国财政部要求政界人士对外国加密服务提供商施加更多制裁。美国副国务卿Adewale O. Adeyemo近日在参议院听证会之前的书面证词中表示。恐怖分子等恶意行为者总是“寻找新的途径来转移他们的资源”。在过去的一年里，伊朗圣城军（伊斯兰革命卫队的一部分）向加沙的激进组织哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组...

4月10日消息，据金十报道，美国财政部副部长Adeyemo：美国需要更新加密货币方面的规定。...

4月9日消息，美国财政部副部长Wally Adeyemo向参议院银行、住房和城市事务委员会发表正式声明，声称俄罗斯正在越来越多地转向替代支付机制（包括稳定币Tether），以试图规避制裁并继续为其战争机器提供资金。Wally Adeyemo还表示，对这些（恐怖组织和其他恶意）行为者使用加密货币（比特币等虚拟货币）试图规避制裁的方式感到担忧。其还提出三项改革...

4月9日消息，据彭博社报道，美国财政部正要求政治家们赋予其更多执法权，以打击提供加密服务的外国机构，这是其保护国家安全目标的一部分。美国财政部副部长Adewale O. Adeyemo在周二参议院听证会前的书面证词中表示，我们的问题是，越来越多的人正在寻找用虚拟货币隐藏身份和转移资源的方式”，恶意行为者，如恐怖分子，总是在“寻找新的方式转移他们的资源，以应...

4月9日消息，BitMEX联合创始人Arthur Hayes在最新博客文章中表示，4月15日（2023纳税年度的纳税到期日）至5月1日，法定货币资金流向集中于美国纳税、美联储的量化紧缩（QT）计划和财政部普通账户（TGA），风险资产的不稳定期是4月15日至5月1日，市场或出现极度疲软。但自5月1日起，随着美联储放缓缩表速度以及美国财政部动用资金以刺激市场，...

4月3日消息，币安发布声明表示，Tigran Gambaryan是遭尼日利亚拘留的币安高管之一。Tigran Gambaryan是一名美国公民，十年来，他曾担任美国联邦特工，调查涉及国家安全、恐怖主义融资等案件，作为美国财政部国税局刑事调查（IRS-CI）部门精英网络调查团队的一员，Tigran领导了多项价值数十亿美元的调查，包括丝绸之路腐败调查、BTC-...

3月31日消息，据Cointelegragh报道，Tornado Cash联合创始人Roman Storm已提出动议，寻求驳回针对他的所有三项指控，包括经营洗钱业务以及违反《国际紧急经济权力法》。Storm的律师表示，这些指控存在“致命缺陷”，必须予以驳回。Tornado Cash在被美国财政部制裁的黑客组织使用之前就已经开发出来，并公开可用。因此，Sto...

3月26日消息，英国财政部和Bim Afolami MP联合发布了由Michelle Scrimgeour主持的技术工作组的第二份代币化报告。报告进一步探索了基金代币化的潜在用例，特别是作为货币市场基金的抵押品，以及代币化基金在完全“链上”投资市场中的作用，旨在简化后台功能。此外，报告还提出，下一阶段的工作将专注于英国投资管理部门如何利用人工智能带来的机会...

3月14日消息，据CoinDesk报道，据美国财政部副部长Adewale Adeyemo签署的一封信，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）分析了2020年1月至2023年10月期间提交的可疑活动报告，发现有1.65亿美元的潜在加密货币交易可能与哈马斯（Hamas）有关，这些交易中可能使用了200多个加密货币地址。美国财政部目前仍在进行“持续分析”，以...

3月13日消息，据CoinDesk报道，英国周一开始就其反洗钱规则进行磋商。英国财政部在一份关于洗钱监管的咨询报告中表示，NFT提供商可能需要在英国金融行为监管局（FCA）注册。受监管的金融服务将有一套单独的授权机制，而NFT可能不在该法规的涵盖范围内。关于拟议制度提交反馈的截止日期是6月9日。...

3月12日消息，据Blockworks报道，美国财政部周一公布了2025年财政收入计划，即“绿皮书”，其中再次提出了与数字资产相关的大量税收规定，包括禁止洗盘交易并对矿工的电力成本征收消费税。租赁设备的矿工也要报告电力成本，使用离网电力的公司必须支付预估成本的30%。去年，拜登政府以环境问题为由，首次提出对挖矿业征收消费税。此外，美国财政部官员还希望将洗售...

2月26日消息，据CoinDesk报道，据社区成员Gas404在Medium上发布的帖子称，由于在混合服务Tornado Cash的协议后端被插入恶意代码，用户在Tornado Cash上的存款面临风险。目前社区已经提出了一项建议，将协议的IPFS部署恢复到以前的版本。该帖子解释说，一名据称是Tornado Cash开发者提交的两个月前的治理提案中隐藏了一...

2月21日消息，据CoinDesk报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将与勒索软件组织LockBit两名附属人员相关的10个比特币和以太坊地址加入制裁名单，目前这些地址均不包含任何资金。据此前消息，英国国家犯罪局宣布已瓦解全球最大的网络犯罪组织LockBit。根据欧洲刑警组织的一份新闻稿，与LockBit相关的200多个加密货币账户已被冻结。...

2月20日消息，据彭博社报道，英国政府计划在未来六个月内通过管理稳定币和加密资产质押服务的新法规。英国财政部经济部长Bim Afolami周一在一次行业活动上表示，英国政府正在“大力推动”立法。他说：“我们希望尽快完成这些事情。我认为在接下来的六个月里，这些事情是可行的”。 英国财政部在去年10月首次承诺，将在2024年某个时候对加密货币的特定领域提供更明...

快速预览-美国财政部和国税局（IRS）宣布，在财政部和国税局发布相关法规之前，企业不必像报告现金收入一样报告数字资产收入。-美国证券交易委员会（SEC）扩大了「交易商」的定义，以包括定期在交易和市场活动（包括数字资产证券）中提供大量流动性的市场参与者。新定义可能会涵盖某些加密企业，这些企业需要在美国证券交易委员会注册，成为自律监管机构（self-regula...

2月14日消息，美国财政部副部长布莱恩·E·尼尔森2月14日在国会的演讲中再次提到虚拟资产的威胁，他表示最近发布的金融风险评估中，每个都有关于虚拟资产的实质性部分。如网络勒索、诈骗、恐怖组织和其他非法行为者。尼尔森表示美国财政部希望通过与国会合作，更新工具和权力以根除虚拟资产市场中的非法金融活动。...

2月9日消息，据The Block报道，美国财政部长耶伦周四在参议院银行委员会听证会上表示，财政部可以使用更多权力来打击恐怖组织使用加密货币的行为。耶伦表示：“我们确实有许多权力能够采取行动，但我们已经发现了其中的一些漏洞，并就如何加强财政部权力提出了一系列建议”。 参议员Mark Warner询问耶伦是否认为恐怖主义融资预防法案有必要，耶伦则回应称：“我...

2月8日消息，据The Block报道，美国财政部发布了《2024年洗钱、恐怖主义融资和扩散融资国家风险评估》，强调了美国面临的非法融资威胁、脆弱性和风险。报告中称，犯罪分子、诈骗犯和不法行为者越来越多地转向虚拟资产。与此同时，《银行保密法》涵盖的许多现有DeFi服务未能遵守反洗钱/反恐融资义务，这成为不法行为者利用的一个漏洞。此外，ISIS和哈马斯等恐怖...

2月7日消息，据《曼谷邮报》报道，泰国财政部宣布豁免数字资产交易增值税，以推动泰国成为数字资产中心。财政部部长秘书Paopoom Rojanasakul表示，该部希望希望推广数字资产作为一种新的筹款替代工具。当局希望这将支持泰国数字资产行业的增长，并为在不久的将来促进该国的数字经济提供必要的推动力。免税政策自2024年1月1日起生效，无截止日期。...

1月30日消息，据Cointelegraph报道，1月29日，Polygon Labs背后的法律团队，即来自Polygon Labs的Rebecca Rettig和Katja Gilman以及新兴技术律师事务所Arktouros的联合创始人Michael Mosier发布了“打击去中心化金融中非法金融活动的概念框架”。这份长达45页的文件建议将真正去中心化...

1月25日消息，据CoinDesk报道，英国官方宣布，关于数字英镑的磋商将于本周四公布。财政部常务秘书James Bowler表示，政府在推进该议题时持谨慎态度。磋商涉及隐私、金融包容性、持有限额、货币政策和利息等多个问题。该磋商于去年二月开放并于六月结束，收到超过50,000份回应，其中隐私问题是主要关注点。财政部特别委员会上个月要求政府降低个人持有的提...

1月24日消息，据路透社报道，加密货币借贷平台Nexo正寻求从保加利亚政府索赔30亿美元，原因是该国对Nexo的刑事调查被突然终止，公司称此举破坏了其在美国股市上市和一项足球赞助协议的计划。根据提交给世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）的文件，Nexo AG（Nexo Capital的瑞士子公司）指控该调查损害了其声誉并摧毁了股东价值。ICSID已于...

1月23日消息，据The Block报道，Coinbase在周一向财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提交的评论中表示，美国财政部关于加密货币混合的拟议规则制定未能充分解决监管空白，同时要求加密平台提供不必要的数据和资源。Coinbas称，受监管的加密平台已经有义务记录和报告可疑活动和非法加密混合的规则，但要求加密平台报告所有加密货币混合活动，包括那...